Sección: Lavado de dinero
Nuevas revelaciones sobre la investigación de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos detallan cómo Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso…
Durante el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación encabezada por Luisa María…
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que respaldó a la Unidad de Inteligencia Financiera…
La Suprema Corte da luz verde a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial, al avalar bloqueos preventivos por…
Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del expresidente Andrés Manuel…
De acuerdo con un reportaje de investigación presentado por N+, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una…
PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 17 de enero de 2026.- Un fugitivo de Estados Unidos, buscado por fraude electrónico y…
Chetumal, Quintana Roo, 11 de septiembre. – Con la participación de 145 notarios Titulares, suplentes y Auxiliares, fue celebrada en…
CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante…
