Sección: UIF
La Suprema Corte da luz verde a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial, al avalar bloqueos preventivos por…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 06 de marzo de 2024. – La Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), recupera sus cuentas…
CHETUMAL, Quintana Roo, 05 de octubre. – El Congreso de Quintana Roo analizará lo más pronto posible de las iniciativas…
CIUDAD DE MÉXICO. – La audiencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón, fue aplazada…
CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)anunció que ya fue presentada una demanda para lograr recuperar bienes pertenecientes a Genaro García Luna, exsecretario de…
CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante…
CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez federal revocó el no ejercicio de la acción…
CIUDAD DE MÉXICO. – El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, suma una nueva denuncia en su contra, ahora por desvío y lavado de…