Sheinbaum anuncia decreto para proteger a menores en redes sociales, pero sin sanciones9 octubre, 2026
UIF presenta demanda en el extranjero para recuperar activos de García Luna21 septiembre, 2021Redacción CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)anunció que ya fue presentada una demanda para lograr recuperar bienes pertenecientes a Genaro García Luna, exsecretario de…
UIF investiga a Gloria Trevi y a su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero20 septiembre, 2021Redacción CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante…
Juez reabre investigación contra magistrado José Luis Vargas por enriquecimiento ilícito30 julio, 2021Redacción CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez federal revocó el no ejercicio de la acción…
UIF denuncia a Lozoya por desvío y lavado de 3 mmdp del erario mediante empresas fantasma18 julio, 2021Redacción CIUDAD DE MÉXICO. – El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, suma una nueva denuncia en su contra, ahora por desvío y lavado de…
