Sección: UIF
El Gobierno de México anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General…
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió que se congelaran las cuentas del gobernador…
Tras reportes sobre acciones de la UIF, crecen versiones sobre presunto congelamiento de cuentas ligadas a Rocha Moya. Una investigación…
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que respaldó a la Unidad de Inteligencia Financiera…
La Suprema Corte da luz verde a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial, al avalar bloqueos preventivos por…
Playa del Carmen, Quintana Roo, 06 de marzo de 2024. – La Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), recupera sus cuentas…
CHETUMAL, Quintana Roo, 05 de octubre. – El Congreso de Quintana Roo analizará lo más pronto posible de las iniciativas…
CIUDAD DE MÉXICO. – La audiencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón, fue aplazada…
CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)anunció que ya fue presentada una demanda para lograr recuperar bienes pertenecientes a Genaro García Luna, exsecretario de…
CIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante…